Ключевые вопросы и предыстория

Судебный спор начался с обращения Бюро в Таллиннский административный суд с ходатайством о получении разрешения обратить денежные средства, находящиеся на расчётных счетах Сергея Потапенко, в собственность государства. Бюро заявило, что существуют обоснованные подозрения, что эти средства были получены в результате преступной деятельности, а точнее мошенничества, которое являлось предметом незавершённого уголовного производства в Соединенных Штатах. Анализ Бюро выявил перемещение имущества пострадавших через несколько коммерческих организаций на счета, находящиеся под подозрением, и привёл к идентификации Потапенко как потенциального выгодоприобретателя.

Таллиннский административный суд оставил ходатайства Бюро без удовлетворения, придя к выводу, что предварительные условия для ареста имущества, предусмотренные законом, не соблюдены и что данная мера не является пропорциональной. Таллиннский окружной суд отказал в удовлетворении частной жалобы, поданной на решение административного суда, но изменил мотивировочную часть решения. Окружной суд не согласился с позицией, что в случае подозрения в продолжающемся отмывании денег, владелец банковского счёта не может автоматически считаться собственником имущества на своем счёте или фактическим выгодоприобретателем. Окружной суд занял позицию, что отсутствие презумпции права собственности владельца счёта действует до тех пор, пока не будут опровергнуты подозрения в отмывании денег, однако одного этого обстоятельства недостаточно для обращения имущества в собственность государства.

Позиция Государственного суда

Государственный суд согласился с решениями судов об отклонении ходатайств Бюро, но уточнил правовое обоснование. Суть решения Государственного суда основана на толковании правового акта, регулирующего наложение ареста на имущество в делах об отмывании денег.

Государственный суд разъяснил, что имущество, в отношении которого существует подозрение об его использовании в отмывании денег, может быть арестовано в порядке административного производства только в случае, если конфискация имущества в рамках производства по уголовным делам невозможна по веской причине. Данный принцип устанавливает чёткую иерархию, отдавая приоритет в случае конфискации имущества в рамках дел об отмывании денег уголовному производству.

Кроме того, Государственный суд разъяснил другие правовые требования для ареста в рамках административного производства, такие как необходимость наличия подозрения в отмывании денег и невозможность установления личности собственника имущества или фактического выгодоприобретателя в отношении этого имущества. В данном случае собственник имущества и фактический выгодоприобретатель были известны, что, по мнению Государственного суда, исключало возможность ареста имущества в рамках административного производства, даже если другие условия были соблюдены.

Государственный суд признал недостатки действующего законодательства, подчеркнув необходимость законодательного вмешательства для устранения этих недостатков. Суд чётко и недвусмысленно отметил, что неспособность арестовать имущество в конкретном случае явилась результатом этих законодательных противоречий, подчеркнув важность законодательной реформы для обеспечения эффективных правовых механизмов для противодействия отмыванию денег.

В заключение следует отметить, что решение Государственного суда содержит важные разъяснения относительно правовых рамок, регулирующих наложение ареста на имущество в административном производстве по делам об отмывании денег. Решение Государственного суда также подчеркивает приоритет производства по уголовным делам и указывает на сферы, нуждающиеся в законодательных улучшениях. Более подробно с решением можно ознакомиться на 

веб-сайте Государственного суда

Национализация имущества без обвинительного приговора

Автор: присяжный адвокат Ааре Тарк, старший партнёр адвокатского бюро TARK

В решении судебной коллегии Государственного суда по административным делам № 3-23-2858 от 31 марта 2025 года основное внимание уделено условиям, на основании которых Бюро данных об отмывании денег (далее «Бюро») может в порядке административного производства обратить имущество, в отношении которого существует подозрение об его использовании в отмывании денег, в собственность государства – без предварительного признания кого-либо виновным в отмывании денег в рамках уголовного судопроизводства.

Новые строительные требования: наличие убежища и план укрытия населения обязательны с 2026 года

Закон о дорожном движении 2026 года: 60 тонн ответственности на дорогах Эстонии

Преимущественное право покупки не исчезает вместе с коммерческой организацией – прецедент защиты участников

Государственный суд разъяснил возможности единиц местного самоуправления при отказе от инициирования детальной планировки в отношении земли жилищной застройки и при заключении соглашений с застройщиками относительно социальной инфраструктуры, связанной с планировкой

Государственный суд разъяснил, в каких случаях участник товарищества с ограниченной ответственностью может голосовать при принятии решения о назначении представителя товарищества

Государственный суд наполнил содержанием понятие модернизации предмета долевой собственности многоквартирного дома: для замены системы отопления многоквартирного дома не всегда требуется согласие всех собственников квартир

Государственный суд пришёл к выводу, что общая планировка допускает планирование походной тропы на береговой полосе реки, даже если это ограничивает право собственности, принадлежащее собственникам недвижимости

Государственный суд разъяснил вопрос истечения срока давности по требованию товарищества с ограниченной ответственностью о возмещении ущерба против члена правления и участника товарищества

Новый Закон о защите прав потребителей сокращает документооборот: цифровые квитанции и счета становятся предпочтительными

Государственный суд разъяснил вопросы возмещения имущественного ущерба, причинённого нарушением служебных обязанностей

Государственный суд разъяснил права собственника квартиры в случае, если многоквартирный дом подвергается опасности, и изменил свои прежние позиции по этому вопросу

Пленум Государственного суда пришёл к выводу, что закон о страховании от безработицы частично противоречит Конституции

Отдельного налога на безопасность не будет. Налог с оборота будет устойчиво изменён и составит 24 %

Изменения в Законе о защите прав потребителей сократят количество бумажных счетов

Привлечение в Эстонию иностранной рабочей силы становится проще и надёжнее

Кто имеет право представлять коммерческую организацию в качестве потерпевшего в уголовном процессе против члена правления и участника товарищества?

Требования безопасности продукции приведены в соответствие с требованиями Европейского Союза

Местное самоуправление имеет право проверять достоверность данных о месте жительства

Пособие на трудоспособность и пенсия по случаю потери кормильца не должны выплачиваться одновременно

Государственный суд: кредитор может потребовать раздела совместного имущества супругов даже после перехода кредитного обязательства

Государственный суд: судебное решение, вынесенное в отношении лица, передающего предприятие, имеет силу также в отношении лица, приобретающего предприятие

Пассажиры против Ryanair – обязанность авиакомпании выплачивать компенсацию за отменённый рейс и помогать пассажирам

Государственный суд разъяснил, что в контексте управления совместным имуществом не из всех сделок с этим имуществом возникает солидарная ответственность супругов

С 1 января 2025 года повышается минимальная ставка заработной платы

С начала года вступает в силу обязанность округления монет достоинством 1 и 2 цента при сделках с наличными

Срок ответа на меморандумы и ходатайства о получении разъяснений значительно сокращен

Государственный суд разъяснил, в чём заключается отличие страховой суммы от страховой стоимости и когда применяется принцип недострахования

Государственный суд разъяснил предпосылки применения корректировки финансирования

Государственный суд обратил внимание на нюансы приостановления течения срока давности по требованию об уплате неустойки в случае нарушения условий парковки

Суммы штрафов и размер штрафных единиц увеличатся

Будет снижен уровень угрозы для информационного и финансового имущества как предприятия, так и его клиентов, являющейся следствием технических неисправностей, операционных ошибок и кибератак

Ставки ряда государственных пошлин будут повышены

Охота за фактическим выгодоприобретателем

Налоговая свобода в рамках обновления: предельные ставки возмещений вступают в современную эпоху

Смена рабочей одежды может представлять собой сверхурочную работу, за которую работнику необходимо заплатить

Вступил в силу закон о рынке криптоактивов

Коллекторские компании – под контроль

Государственный суд разъяснил права и обязанности участников общей долевой собственности при обеспечении соответствующего требованиям микроклимата помещений

Приближается срок представления отчётов за хозяйственный год

Возможные варианты развития трудового права

Где можно парковать транспортное средство?

Освобождение от подоходного налога для поддержки Украины продолжается

Банк Эстонии изменил правила предоставления банками новыхкредитов на приобретение жилья

Унифицированы общеевропейские требования в отношении краткосрочного размещения

В Коммерческом регистре есть возможность забронировать фирменное наименование и ходатайствовать о внесении записи в определённую дату

По соглашению всех собственников квартир возможно установление требования парковочной карты

Борьба с мошенничеством с налогом с оборота в трансграничной электронной торговле

Установление доступа к недвижимой вещи через недвижимую вещь соседа

Действительна ли процентная ставка по Вашему договору займа?

Потребители могут получить возможность подачи коллективной жалобы

В новом году вступили в силу несколько налоговых изменений

С 1 января изменится трактовка регуляции времени отдыха работников

Возможность предъявления требований заказчиком непосредственно к субподрядчику

Вступили в силу административные штрафы и административные меры права ес, касающиеся финансового сектора

Требование к форме соглашения о денежном залоге для участия в аукционе по продаже недвижимости

Дифференциация правовых оснований записей в коммерческом регистре и выяснение обстоятельств

Уведомление о требовании об уплате неустойки должно быть чётко выраженным и представлено в разумные сроки.

Увеличение расходов на использование автомобиля не ограничивается налогом на механические транспортные средства

Может ли акционерное общество отказаться от выплаты дивидендов, если общее собрание приняло решение о выплате акционерам дивидендов?

Начинается электронная регистрация цепочки подряда и рабочего времени на объекте строительства

Несмотря на свою форму, договор об оказании услуг, заключённый с исполнительным директором, по своей сути может квалифицироваться как трудовой договор

Государственный суд разъяснил правовые вопросы, связанные со сделками, отображаемыми в интернет-среде (интернет-банке), администрируемой банком в качестве управляющего счётом

Государственный суд дал разъяснения по исключению участника из товарищества с ограниченной ответственностью

Государственный суд разъяснил предпосылки удовлетворения иска об отвоевании, предъявленного в рамках производства по делу о банкротстве

Выплата вознаграждения за работу в ночное время и сверхурочную работу

Стоимость предмета лизинга сквозь призму права

Новые инструкции из Европы в отношении заработной платы

Приняты поправки по модернизации правовой регуляции мер рынка труда

Государственный суд дал разъяснения по прекращению долевой собственности на недвижимую вещь и по обязанности возмещения

Важные изменения в Законе об упаковке и Законе об отходах

При оспаривании в суде решения об ответственности, отказ в допросе свидетеля только на том основании, что о его допросе не было заявлено ходатайство в ходе производства по налоговым делам, недопустим

Закон об оценке надёжности иностранных инвестиций

Государственный суд залатал лазейку в законе

Кому член правления должен подавать заявление о сложении полномочий?

Государственный Суд изменил прежнюю практику относительно срока обращения в суд после решения комиссии по трудовым спорам

Изменена правовая регуляция последовательно заключаемых краткосрочных трудовых договоров при временном трудоустройстве

Законодатель дополнил правовую регуляцию обеспечения безопасной рабочей среды в условиях удалённой работы

Вступит в силу Закон о коммерческом регистре

Взыскание долга за счет общего имущества должника

Государственный суд разъяснил правила установления неправомерности клеветы

Как не ошибиться при увеличении паевого капитала

Приближаются сроки исполнения правил пожарной безопасности

Новые веяния в коммерческом праве

Нормы трудового права 

Бронирование фирменного наименования

Запись в коммерческом регистре в определённую дату

С изменением Закона о трудовом договоре дополнительная обязанность появилась также и у работника

Сложность и затратность сокращения работника, воспитывающего ребёнка в возрасте до трёх лет

Государственный суд прояснил вопрос установления личности автора оскорбительного поста

Обязательства работодателей перед работниками будут дополнены

Нанимать иностранцев стало проще и выгоднее

Закон о защите прав потребителей дополнил регулирование интернет-торговли и увеличил штрафы за нарушения

Государственный суд решил вопрос о возмещении вреда, вытекающего из долевой собственности владельцев квартир 

Как получить информацию о том, что происходит в товариществе с ограниченной ответственностью?