Page Not Found

План законодателя по изменению положений, касающихся базы данных о фактических выгодоприобретателях, повлечёт для предприятий в 2026–2027 гг. ряд новых обязанностей и изменений. Одно из основных изменений касается определения выгодоприобретателей и сбора соответствующих данных. От предприятий может потребоваться предоставление более точной и подробной информации о фактических выгодоприобретателях, а также хранение данных и документов, связанных с установлением фактического выгодоприобретателя.

Одним из важных изменений является обязанность актуализировать данные более часто. Если до сих пор информацию о выгодоприобретателях требовалось обновлять по мере необходимости, то в будущем это может стать регулярной обязанностью, когда данные необходимо предоставлять и проверять через определённые промежутки времени. Если предприятие не актуализирует данные или предоставит неверные данные, ему могут грозить более высокие штрафы или удаление юридического лица.

Кроме того, на предприятия может быть наложена обязанность доказывания, что в процессе установления выгодоприобретателей они использовали достаточно полные и надёжные источники. Это может означать бо́льшую административную нагрузку и необходимость составления дополнительных документов. В целях соблюдения правил защиты данных, возможность ознакомления с данными фактических выгодоприобретателей может быть в дальнейшем ограничена таким образом, чтобы доступ к ним мог получить только ограниченный круг лиц. Цель изменений – усиление борьбы с отмыванием денег и повышение прозрачности финансовой системы.

Автор статьи: Тарви Салу, юрист юридической фирмы TARK