Seadusandja plaan muuta tegelike kasusaajate andmekogu regulatsiooni toob aastatel 2026–2027 ettevõtetele mitmeid uusi kohustusi ja muudatusi. Üks peamine muudatus puudutab kasusaajate määratlemist ja sellega seotud andmete kogumist. Ettevõtetelt võidakse nõuda täpsemat ja detailsemat infot tegelike kasusaajate kohta ning tegeliku kasusaaja tuvastamisega seonduvate andmete ja dokumentide säilitamist.

Artikli autor: advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu

Üheks oluliseks muudatuseks on ka sagedasem kohustus andmeid ajakohastada. Kui seni tuli kasusaajate infot uuendada vastavalt vajadusele, siis edaspidi võib see muutuda regulaarseks kohustuseks, kus andmeid tuleb esitada ja kontrollida kindlate ajavahemike järel. Juhul kui ettevõte jätab andmed ajakohastamata või esitab ebaõigeid andmeid, võivad teda oodata suuremad trahvid või juriidilise isiku kustutamine.